Росфинмониторинг начал рассылать банкам базу с информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства. Попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций, пишут «Известия».

Напомню - крупные банки проводят блокировку в автоматическом режиме, без возможности опротестования, всякая шушера же легко блокирует хороший объем при попытке перевода просто потому что деньги нужны.